2025年ღ✿ღ，公司董事会严格遵守《公司法》ღ✿ღ、《证券法》ღ✿ღ、《上海证券交易所股票上市规则》ღ✿ღ、《公司章程》等有关法律法规ღ✿ღ、规范性文件及公司制度的规定ღ✿ღ，切实履行股东会赋予的董事会职责ღ✿ღ，规范运作ღ✿ღ，科学决策ღ✿ღ，积极推动了公司各项业务的稳定发展ღ✿ღ。在公司经营管理上ღ✿ღ，董事会紧紧围绕公司总体发展目标bifaღ✿ღ，ღ✿ღ，以全年经营计划为中心ღ✿ღ，带领公司上下坚定信心ღ✿ღ、齐心协力ღ✿ღ，扎实开展各项工作ღ✿ღ，为公司的稳定发展做出积极贡献ღ✿ღ。现将公司董事会2025年度工作情况汇报如下ღ✿ღ：一ღ✿ღ、 报告期内董事会的履职情况

　　2025年公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定ღ✿ღ，召开董事会会议ღ✿ღ，对公司的各项重大事项ღ✿ღ，进行了认真研究和科学决策必发bifaღ✿ღ。全年共召开六次董事会会议ღ✿ღ，具体审议情况如下:

　　1ღ✿ღ、2025年4月24日ღ✿ღ，公司召开了第四届董事会第四次会议ღ✿ღ，会议审议通过了以下议案:（1）《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》ღ✿ღ；（2）《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》ღ✿ღ；（3）《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》ღ✿ღ；（4）《关于公司2024年度财务决算报告的议案》ღ✿ღ；（5）《关于公司2024年度利润分配预案的议案》ღ✿ღ；（6）《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》ღ✿ღ；（7）《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务ღ✿ღ、内控审计机构的议案》ღ✿ღ；（8）《关于2024年度公司董事长实际薪酬情况的议案》ღ✿ღ；（9）《关于2024年度公司高级管理人员实际薪酬情况的议案》ღ✿ღ；（10）《关于2024年度公司独立董事实际津贴情况的议案》ღ✿ღ；（11）《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》ღ✿ღ；（12）《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》ღ✿ღ；（13）《关于公司2024年度社会责任报告的议案》ღ✿ღ；（14）《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》ღ✿ღ；（15）《关于会计政策变更的议案》ღ✿ღ；（16）《关于修订及部分公司治理制度的议案》ღ✿ღ；（17）《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》ღ✿ღ；（18）《关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》ღ✿ღ；（19）《董事会关于2024年度独立董事独立性自查情况的专项意见》ღ✿ღ；（20）《关于公司为香港全资子公司提供担保的议案》ღ✿ღ；（21）《关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案》ღ✿ღ；（22）《关于对新加坡全资子公司实施增资及再投资设立全资子公司的议案》ღ✿ღ；（23）《关于审议的议案》ღ✿ღ；（24）《关于召开2024年年度股东大会的议案》ღ✿ღ。

　　2ღ✿ღ、2025年8月26日ღ✿ღ，公司召开了第四届董事会第五次会议ღ✿ღ，会议审议通过了以下议案ღ✿ღ：（1）《关于审议全文及摘要的议案》ღ✿ღ；（2）《关于开展金融衍生品业务的议案》ღ✿ღ；（3）《关于向苏州银行股份有限公司黄桥支行申请综合授信额度的议案》ღ✿ღ。

　　3ღ✿ღ、2025年9月30日ღ✿ღ，公司召开了第四届董事会第六次会议ღ✿ღ，会议审议通过了以下议案:《关于为香港全资子公司实施增资的议案》ღ✿ღ。

　　4邪魅少爷们霸上小公主的唇ღ✿ღ、2025年10月13日bifa必发ღ✿ღ。ღ✿ღ，公司召开了第四届董事会第七次会议ღ✿ღ，会议审议通过了以下议案ღ✿ღ：（1）《关于全资子公司对外提供担保的议案》ღ✿ღ；（2）《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》ღ✿ღ。

　　5ღ✿ღ、2025年10月29日ღ✿ღ，公司召开了第四届董事会第八次会议ღ✿ღ，会议审议通过了以下议案ღ✿ღ：（1）《关于审议的议案》ღ✿ღ；（2）《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》ღ✿ღ；（3）《关于聘任公司高级管理人员的议案》ღ✿ღ；（4）《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》ღ✿ღ。

　　6ღ✿ღ、2025年12月26日ღ✿ღ，公司召开了第四届董事会第九次会议ღ✿ღ，会议审议通过了以下议案:（1）《关于修订的议案》ღ✿ღ；（2）《关于选举副董事长的议案》ღ✿ღ；（3）《关于聘任公司总裁的议案》ღ✿ღ；（4）《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》ღ✿ღ。

　　1ღ✿ღ、2025年5月16日ღ✿ღ，公司召开了2024年度股东大会ღ✿ღ，会议审议通过了以下议案ღ✿ღ：（1）《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》ღ✿ღ；（2）《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》ღ✿ღ；（3）《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》ღ✿ღ；（4）《关于公司2024年度财务决算报告的议案》ღ✿ღ；（5）《关于公司2024年度利润分配预案的议案》ღ✿ღ；（6）《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》ღ✿ღ；（7）《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务ღ✿ღ、内控审计机构的议案》ღ✿ღ；（8）《关于2024年度公司董事长实际薪酬情况的议案》ღ✿ღ；（9）《关于2024年度公司高级管理人员实际薪酬情况的议案》ღ✿ღ；（10）《关于2024年度公司独立董事实际薪酬情况的议案》ღ✿ღ；（11）《关于2024年度公司监事实际薪酬情况的议案》ღ✿ღ；（11）《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》ღ✿ღ；（12）《关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案》ღ✿ღ；（13）《关于修订及部分公司治理制度的议案》ღ✿ღ。

　　2ღ✿ღ、2025年10月29日ღ✿ღ，公司召开了2025年第一次临时股东会ღ✿ღ，会议审议通过了以下议案ღ✿ღ：《关于全资子公司对外提供担保的议案》ღ✿ღ。

　　3ღ✿ღ、2025年11月17日ღ✿ღ，公司召开了2025年第二次临时股东会ღ✿ღ，会议审议通过了以下议案ღ✿ღ：《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》ღ✿ღ。

　　2025年度ღ✿ღ，董事会下设的战略发展委员会邪魅少爷们霸上小公主的唇ღ✿ღ、薪酬与考核委员会ღ✿ღ、提名委员会和审计委员会四个专业委员会均严格按照相应工作条例开展工作ღ✿ღ，在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用ღ✿ღ。

　　公司严格按照有关法律法规及公司制定的公司《信息披露管理制度》的要求ღ✿ღ，真实ღ✿ღ、准确ღ✿ღ、完整ღ✿ღ、及时地通过《上海证券报》ღ✿ღ、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露有关信息ღ✿ღ，并做好信息披露前的保密工作ღ✿ღ，切实履行上市公司信息披露的义务ღ✿ღ，保证公司信息披露的公开必发bifaღ✿ღ、公平ღ✿ღ、公正ღ✿ღ，积极维护公司和投资者ღ✿ღ，尤其是中小股东的合法权益ღ✿ღ。本年度ღ✿ღ，公司共披露定期报告4份邪魅少爷们霸上小公主的唇ღ✿ღ，临时公告54份ღ✿ღ。

　　报告期内ღ✿ღ，面对全球经济贸易的不稳定ღ✿ღ、不确定ღ✿ღ、复杂和模糊的环境ღ✿ღ，公司凭借全球化的产能布局ღ✿ღ、强大的供应链管理能力以及向研发服务延伸的战略ღ✿ღ，有效应对了挑战ღ✿ღ，实现了收入和利润的稳健增长ღ✿ღ。

　　报告期内ღ✿ღ，公司依托墨西哥工厂开拓美国市场ღ✿ღ，依托罗马尼亚工厂开拓欧洲市场ღ✿ღ，分别在美国ღ✿ღ、德国等主要市场建立了销售办公室和工程技术支持团队ღ✿ღ，服务老客户ღ✿ღ，开发新客户必发bifaღ✿ღ，在此过程中拓展人脉ღ✿ღ、寻找资源ღ✿ღ、推广品牌ღ✿ღ，通过这种“前店后厂”的模式ღ✿ღ，在当地市场建立全球化企业形象ღ✿ღ。

　　在地生产与在地服务的协同效应持续放大ღ✿ღ，助力客户有效规避地缘贸易壁垒ღ✿ღ、缩短供应链交期ღ✿ღ、减少落地成本ღ✿ღ、优化库存结构ღ✿ღ；同时公司灵活快捷的制造服务在墨西哥ღ✿ღ、越南等产地具有较强的差异化竞争优势ღ✿ღ，加之公司灵活的全球转化ღ✿ღ，完全统一的运营管理和6至8周的快速转移ღ✿ღ，有效保障客户的供应链安全ღ✿ღ，显著提升了公司与主要客户的合作粘性与及在客户端的市场份额ღ✿ღ。

　　为满足客户日益增长的需求ღ✿ღ，报告期内ღ✿ღ，公司启动海外扩产计划ღ✿ღ，提升越南及墨西哥基地的产能ღ✿ღ，墨西哥及越南工厂均扩大10,000㎡ღ✿ღ；同时ღ✿ღ，海外业务整体增速及盈利质量均优于预期ღ✿ღ，全球化企业形象与竞争力进一步夯实ღ✿ღ。

　　在此基础上ღ✿ღ，公司进一步提升业务拓展的项目管控系统ღ✿ღ，紧密跟踪新项目“商机-报价-样品-量产”的转化全流程ღ✿ღ，及时调配资源ღ✿ღ，提高客户满意度ღ✿ღ，从而提升商机的转化和新项目开发的效率ღ✿ღ，报告期内新增进入样品及量产阶段的项目数量可观ღ✿ღ，为公司长期发展贡献增长动能ღ✿ღ。

　　尤为突出的是ღ✿ღ，人工智能相关业务在报告期内实现进一步增长ღ✿ღ，公司紧跟AI技术产业化浪潮ღ✿ღ，在AI服务器配套等领域持续精进ღ✿ღ，相关营收占比大幅提升ღ✿ღ，成为拉动整体增长的重要因素ღ✿ღ。

　　报告期内ღ✿ღ，公司在供应链管理方面取得了显著成效ღ✿ღ，建立了从需求释放到收料的全流程价格管控工具ღ✿ღ，实现原材料成本的精细化管理ღ✿ღ。

　　同时ღ✿ღ，通过研发端推荐替代料方案ღ✿ღ，既帮助客户降低成本运输服务ღ✿ღ。ღ✿ღ、规避关税壁垒ღ✿ღ，也有效降低了公司自身的采购成本ღ✿ღ。

　　公司全球制造工厂采用统一的SAP系统ღ✿ღ，实行统一计划ღ✿ღ、集中采购ღ✿ღ、全球发货邪魅少爷们霸上小公主的唇ღ✿ღ，为敏捷物流提供了系统化保障ღ✿ღ，确保全球各工厂快速响应ღ✿ღ、及时交付ღ✿ღ、库存可控ღ✿ღ。

　　报告期内ღ✿ღ，公司聘请行业顶尖的精益管理专家为公司全球各主要工厂的精益生产提供顾问服务ღ✿ღ，帮助公司进一步优化生产流程ღ✿ღ、强化成本控制ღ✿ღ、提升员工技能和效率物流行业ღ✿ღ，ღ✿ღ，优化产线布局及产品工艺流程ღ✿ღ，实现生产效率的提升和成本的控制ღ✿ღ，形成一套符合公司生产特点的生产管理体系和成本控制方案ღ✿ღ。同时ღ✿ღ，公司加大自动化投入ღ✿ღ，针对部分批量较大的产品ღ✿ღ，设计非标自动化方案ღ✿ღ，提升了公司的自动化水平和生产效率ღ✿ღ。

　　海外公司的运营ღ✿ღ，越南ღ✿ღ、墨西哥ღ✿ღ、罗马尼亚公司的生产运营和苏州总公司保持一致ღ✿ღ，相同的技术支持团队ღ✿ღ、相同的设备及治工具ღ✿ღ、相同的技术文件ღ✿ღ、相同的IT系统（SAPღ✿ღ、MESღ✿ღ、QMCSღ✿ღ、OA等）ღ✿ღ，以保障产品全球切换过程中做到完全复制（COPYEXACTLY）ღ✿ღ，缩短备份时间ღ✿ღ，降低备份风险ღ✿ღ，降低备份成本ღ✿ღ，为客户产品灵活快捷全球切换提供保障ღ✿ღ。

　　相比没有全球制造能力的同行ღ✿ღ，公司具备更全面ღ✿ღ、持久的竞争力ღ✿ღ，在应对不稳定ღ✿ღ、不确定ღ✿ღ、复杂和模糊的全球业务中ღ✿ღ，带来巨大的优势ღ✿ღ。

　　报告期内ღ✿ღ，公司持续加大研发投入ღ✿ღ，拓展技术服务的深度与广度ღ✿ღ。为更好地响应工控领域全球头部客户的个性化需求ღ✿ღ，推进以PCB轴向电机为代表的产品研发ღ✿ღ，公司进一步扩充并优化了研发团队ღ✿ღ。

　　2025年度ღ✿ღ，公司已与全球工业自动化控制龙头企业建立联系并开展合作ღ✿ღ，覆盖HMIღ✿ღ、IoTღ✿ღ、PLCღ✿ღ、电机ღ✿ღ、电控ღ✿ღ、高精度编码器ღ✿ღ、电源等运动控制与工业自动化多个领域ღ✿ღ。

　　为提升研发服务能力ღ✿ღ，公司同步加强研发队伍建设ღ✿ღ，完善人才体系ღ✿ღ，已建立电机ღ✿ღ、电控必发bifaღ✿ღ、算法ღ✿ღ、嵌入式的完整开发梯队ღ✿ღ。

　　公司重点布局的PCB轴向电机ღ✿ღ，是以印刷电路板替代传统硅钢片铁芯定子的轴向磁通电机ღ✿ღ，具备体积紧凑ღ✿ღ、重量轻ღ✿ღ、功率密度高ღ✿ღ、运行噪音低等优势ღ✿ღ，可广泛应用于新能源汽车ღ✿ღ、AI服务器热管理ღ✿ღ、无人机ღ✿ღ、具身机器人关节电机等对重量与空间敏感的场景ღ✿ღ。

　　报告期内ღ✿ღ，公司已完成PCB轴向电机从物理原理公式验算到有限元仿真的完整工具链搭建ღ✿ღ，建立了电机控制的模块化设计模型ღ✿ღ，并采用MBD（Model-BasedDesignღ✿ღ，基于模型的设计）技术搭建电控软件开发标准流程ღ✿ღ。产品开发方面ღ✿ღ，公司自主开发的PCB轴向电机已在2025年德国SPS展会成功展出ღ✿ღ；同时ღ✿ღ，公司结合客户需求ღ✿ღ，与汽车行业客户合作开发基于PCB轴向电机技术的热管理水泵等产品ღ✿ღ。

　　公司的愿景是成为全球电子制造服务行业的领导者ღ✿ღ。在经营战略上ღ✿ღ，公司致力于实现“长期ღ✿ღ、健康ღ✿ღ、可持续发展”的战略目标ღ✿ღ。为了实现公司的愿景和战略目标ღ✿ღ，公司将坚持以下发展策略ღ✿ღ：

　　公司依托现有客户和国际化的营销网络ღ✿ღ，持续加大在全球范围内开发优质大客户的力度ღ✿ღ，不断提升产品和服务质量ღ✿ღ，提升客户关系ღ✿ღ，获得更多的产品和项目机会,同时深入挖掘现有存量客户价值ღ✿ღ，提供研发协同ღ✿ღ、测试开发ღ✿ღ、供应链整合等增值服务ღ✿ღ。践行公司宗旨ღ✿ღ：“全心全意为客户服务ღ✿ღ，使我们的产品成为他们的首选”(Topleaseourcustomerssowellthatourproductwillbetheir

　　公司研发团队坚持聚焦优质核心大客户的服务战略ღ✿ღ，深度贴合客户发展需求ღ✿ღ，深度嵌入客户前端研发体系ღ✿ღ，以联合开发模式开展协同共创ღ✿ღ。业务聚焦三电系统ღ✿ღ、工业互联ღ✿ღ、工业自动化等核心赛道ღ✿ღ，持续完善全链条研发能力布局ღ✿ღ，实现从产品定义ღ✿ღ、架构设计ღ✿ღ、硬件开发ღ✿ღ、软件编程ღ✿ღ、结构设计ღ✿ღ，到多物理场仿真分析（含热仿真ღ✿ღ、电磁仿真邪魅少爷们霸上小公主的唇ღ✿ღ、机械强度和运动学等）ღ✿ღ、性能测试验证及量产导入的全流程研发覆盖ღ✿ღ。

　　后续公司将从资源投入ღ✿ღ、能力建设ღ✿ღ、客户拓展三方面持续加码ღ✿ღ：持续扩充研发人员与技术设备资源必发bifaღ✿ღ，迭代研发流程与质量管控体系ღ✿ღ；强化定制化模块开发ღ✿ღ、差异化方案设计等核心能力ღ✿ღ；深化存量大客户深度合作ღ✿ღ，同步拓展高端工业及新能源领域优质客户ღ✿ღ，全方位升级一体化研发制造服务水平ღ✿ღ，构筑差异化ODM核心竞争力ღ✿ღ。

　　依托自身电控与电机技术沉淀ღ✿ღ，公司将加大PCB轴向电机等自主创新产品的专项研发资源投入ღ✿ღ，确立先进电机业务为长期核心增长战略ღ✿ღ。

　　技术层面ღ✿ღ，团队立足第一性原理ღ✿ღ，持续深化电机本体设计ღ✿ღ、电机控制核心公式与算法的底层研究ღ✿ღ，重点围绕多层PCB定子结构设计ღ✿ღ、高精度气隙管控ღ✿ღ、高效集成热管理ღ✿ღ、专用驱动控制算法等PCB轴向电机核心技术领域开展集中攻关ღ✿ღ，加速核心技术的工程化落地与产业化应用ღ✿ღ。

　　市场与产业层面必发bifaღ✿ღ，以技术突破带动产品迭代ღ✿ღ，持续丰富先进电机产品矩阵ღ✿ღ，推动PCB轴向电机规模化落地必发ღ✿ღ，打造第二增长曲线ღ✿ღ；长期锚定国内领先ღ✿ღ、世界一流的先进电机发展目标ღ✿ღ，依托自研核心产品ღ✿ღ，实现从研发服务向自研产品+高端制造的双轨升级ღ✿ღ。

　　技术壁垒构建层面必发ღ✿ღ。ღ✿ღ，公司将持续强化知识产权顶层布局ღ✿ღ，持续加大专利申报与维护资源投入ღ✿ღ，围绕电机本体结构ღ✿ღ、智能控制算法ღ✿ღ、特种制造工艺等核心领域ღ✿ღ，搭建全覆盖ღ✿ღ、高价值的专利组合体系ღ✿ღ，稳固技术护城河ღ✿ღ，保障核心技术自主可控ღ✿ღ。

　　创新协同层面ღ✿ღ，持续深化产学研融合发展模式ღ✿ღ，依托苏州市轴向PCB定子磁通电机创新联合体等专业平台必发bifaღ✿ღ！ღ✿ღ，整合行业ღ✿ღ、高校ღ✿ღ、科研院所技术资源ღ✿ღ，缩短核心技术研发周期ღ✿ღ，加快新技术ღ✿ღ、新工艺必发bifa官方网站ღ✿ღ，ღ✿ღ、新产品的转化落地ღ✿ღ，为ODM业务升级与自研电机产业化提供长效技术支撑必发bifaღ✿ღ。

　　公司总部在中国苏州ღ✿ღ，是我们全球最大的制造基地ღ✿ღ、决策中心ღ✿ღ、财务结算中心ღ✿ღ、采购中心ღ✿ღ、信息中心ღ✿ღ、研发中心ღ✿ღ，承担公司的核心职能ღ✿ღ，制定规则ღ✿ღ，输送和培训专业人才ღ✿ღ，作为全球业务的“大本营”和开拓全球市场的“总指挥”ღ✿ღ。

　　在新加坡ღ✿ღ、香港建立海外运营中心和物流中心辐射全球市场ღ✿ღ，利用其交通枢纽地位和全球贸易中心的优势ღ✿ღ，拓展国际业务ღ✿ღ，强化海外客户响应能力ღ✿ღ。

　　依托墨西哥工厂开拓北美市场ღ✿ღ，依托罗马尼亚工厂开拓欧洲市场ღ✿ღ，利用这种“前店后厂”的营销模式ღ✿ღ，提升全球营销能力ღ✿ღ，扩张全球业务ღ✿ღ。

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